信立泰：关于独立董事离职的公告

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2021-103

深圳市信立泰茯的股份母美国公司

关于独立自主总经理解职的公告 本美国公司及总经理会全体五人应有信息曝光内容的主观、准确和完整，很难虚 假记载、误导断言或灾难性请注意。

深圳市信立泰茯的股份母美国公司（下称“美国公司”）于据悉接到独立自主总经理 ZHANGMENG 恩师提交的书面解职报告。其因个人原因申请免去美国公司独立自主总经理职责，同时一并免去总经理会提名委员会理事长职责。解职订立后，ZHANG MENG 恩师将不再兼美国公司任何职责。

ZHANG MENG 恩师证实，很难因解职需提请股东和借款注意的情况或细则。截至本公告曝光日，ZHANG MENG 恩师不不存在应当履行而没履行的许诺细则，没持有美国公司股票。

由于 ZHANG MENG 恩师解职造成了美国公司独立自主总经理人口数少于总经理会五人的三分之一，根据《深圳市证券交易所上市美国公司规章受控指引》、《美国公司章程》等规范，ZHANG MENG 恩师的解职报告将在新任独立自主总经理补齐其空缺后订立。在此之前，ZHANG MENG 恩师将继续履行其独立自主总经理职责。

ZHANG MENG 恩师的解职不会因素美国公司总经理会的正常受控，总经理会将按例完成独立自主总经理的重选指导。

ZHANG MENG 恩师在兼独立自主总经理之前，恪尽职守、独立自主尊重，为美国公司的健康发展和规章受控发挥了积极发挥作用，总经理会对 ZHANG MENG 恩师在任职之前所做的贡献回应衷心地感谢！

特此公告深圳市信立泰茯的股份母美国公司

总经理会 二〇二一年二月七日

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