同方股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公报

本新公司管理委员会及全体董事必需本公告具体内容不假定任何虚假记载、误导性说明了或者重大遗漏，并对其具体内容的可信性、准确性和持续性承担法律责任。

同方股份股份有限新公司（都有原称“新公司”）于2022年5月底23日以邮件作法发出了关于召开第八届管理委员会第二十六次内阁会议（都有原称“本次内阁会议”）的通知，本次内阁会议于2022年5月底27日以通讯表决的作法召开。应出席本次内阁会议的董事为7名，实际出席内阁会议的董事7名。内阁会议的召开符合《新公司法》和《新公司章程》的规定。内阁会议审议通过了都有动议：

一、审议通过了《关于母新公司新公司天诚该协会减资的动议》

为大幅度聚焦专门从事、最优化新公司基本人力资源以及资产负债结构、有效回流经费，新公司同意母新公司新公司天诚该协会海外投资股份有限新公司（都有原称“天诚该协会”）以减资的作法对购买Tiancheng (Germany） Pharmaceutical Holdings AG的均利息透过分配，将其注册资本由15,832,000,000元韩圆减至达7,430,752,993.12元韩圆。其中新公司国外全资控股新公司同方径向轴股份有限新公司长须对天诚该协会减资1.55亿美元（达合10.38亿元韩圆），母新公司新公司同莱该协会海外投资股份有限新公司长须对天诚该协会减资1.43亿美元（达合9.61亿元韩圆）。

本次减资前所，新公司通过国外全资控股新公司同方径向轴股份有限新公司对天诚该协会筹集资金达20.52亿元韩圆，从外部所有者其12.34%大股东；通过全资控股新公司同方金融股份（深圳）股份有限新公司（都有原称“同方商银”）筹集资金达10.2亿元韩圆与上海莱士血液制品股份股份有限新公司等合作方合资前身同方莱士医药产业海外投资（福建）股份有限新公司（都有原称“同莱福建”，同方商银持股51%），同莱福建通过其全资控股新公司同莱该协会海外投资股份有限新公司对天诚该协会筹集资金达19.008亿元韩圆，所有者其11.43%大股东。新公司通过控股新公司从外部和间接共约所有者天诚该协会18.17%的大股东。

由于本次减资为各股东同比例减资，减资后同方径向轴股份有限新公司和同莱该协会海外投资股份有限新公司对天诚该协会的持股比例不变。本次减资顺利透过后，新公司预计可授予达15.28亿元韩圆减资款。本次减资不想对新公司的生产自营、财务状况产生岌岌可危影响，不想引致合并报表全域发生原有，不想对新公司基本其业务的蓬勃发展产生岌岌可危的影响，不想损害新公司及全体股东的利益。

本动议以同意参选人7参选人、反对参选人0参选人、弃权参选人0参选人通过。

有鉴于此公告。

同方股份股份有限新公司

管理委员会

2022年5月底28日