北京清新环境关键技术股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的 进展公告

份有限公司权有限Corporation

2021亚太区引人注意大会提案发函

本Corporation及常务理事会全体成员保障反馈公开发表段落的真实、准确和比较简单，从未欺骗记述、误导辩解或根本性写明。

引人注意示意:

1.本次引人注意大会未能再次出现议案提案的情形；

2.本次引人注意大会不涉及修改过去引人注意大会已通过的提案。

一、 全会举行和应邀出席状况

（一）全会举行状况

1.全会举行等待时间

现场全会举行等待时间：2022年5月底27日当日14:00时

网络服务选举等待时间：通过上交所交易系统同步进行网络服务选举的实际等待时间为2022年5月底27日上午9:15-9:25时、9:30-11:30时，当日13:00-15:00时；通过上交所互联网选举系统同步进行网络服务选举的实际等待时间为2022年5月底27日上午9:15至当日15:00后曾的任意等待时间。

2.现场全会举行两处：由于西安市霍乱防控情况，本次引人注意大会调一整为录像带通讯设备全会的模式举行。

3.全会举行模式：有别于录像带通讯设备选举和网络服务选举辅以的模式。

4.全会总干事：Corporation常务理事会。

5.全会收纳用者人：常务创办人邹艾艾已故。

6.本次全会的举行相符《Corporation法》《上交所投资人该公司准则》等法律条文条文和Corporation章程的按规定。

（二）全会的应邀出席状况

为立体化霍乱防控管理工作，Corporation股份通过录像带模式应邀出席了本次引人注意大会，Corporation常务董事、常务理事及低阶管理部门通过录像带模式应邀出席或到会了本次引人注意大会，西安国枫代理人杰尼斯事务所代理人通过录像带模式到会本次全会并同步进行引领。通过录像带模式参会或到会全会的前述部门视为直接参与现场全会。

1.应邀出席本次全会的股份及股份许可证代为象征性者共20人，象征性香港）股份有限公司权848,610,929股，占总Corporation有动议权总香港）股份有限公司权将近的60.4544%。其中：

1）录像带通讯设备全会应邀出席状况

应邀出席本次录像带通讯设备全会的股份及股份许可证代为象征性者共1人，象征性香港）股份有限公司权216,201,570股，占总Corporation有动议权总香港）股份有限公司权将近的15.4020%。

2）网络服务选举状况

通过网络服务选举的股份19人，象征性香港）股份有限公司权632,409,359股，占总Corporation有动议权总香港）股份有限公司权将近的45.0524%。

3）直接参与选举的中小股份状况

本次引人注意大会直接参与选举的中小股份及股份许可证代为象征性共18人，象征性有动议权的香港）股份有限公司权将近36,290,380股，占总Corporation有动议权总香港）股份有限公司权将近的2.5853%。其中直接参与录像带通讯设备全会选举的0人，直接参与网络服务选举的18人，象征性有动议权的香港）股份有限公司权将近36,290,380股，占总Corporation有动议权总香港）股份有限公司权将近的2.5853%。

2.Corporation全体常务董事、常务理事、低阶管理部门与引领代理人应邀出席或到会了本次全会。

二、提案议决动议状况

本次引人注意大会应对录像带通讯设备选举与网络服务选举辅以的模式对提案同步进行动议，议决通过了如下提案：

（一）议决通过了《2021年亚太区报告及摘要》。

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（二）议决通过了《2021亚太区常务理事会管理工作报告》。

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（三）议决通过了《2021亚太区常务理事会管理工作报告》。

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（四）议决通过了《2021亚太区财务决算报告》

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（五）议决通过了《2021亚太区利润分配的提案》

总动议状况：

决定847,939,429股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9209%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过80,400股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0095%。

中小股份总动议状况：

决定35,618,880股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的98.1496%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过80,400股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.2215%。

（六）议决通过了《关于续聘Corporation2022亚太区审核行政部门的提案》

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（七）议决通过了《关于Corporation开展融资租赁业务范围的提案》

总动议状况：

决定847,939,429股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9209%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过80,400股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0095%。

中小股份总动议状况：

决定35,618,880股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的98.1496%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过80,400股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.2215%。

（八）议决通过了《关于Corporation申请分行授信业务范围的提案》

总动议状况：

决定847,939,429股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9209%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过80,400股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0095%。

中小股份总动议状况：

决定35,618,880股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的98.1496%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过80,400股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.2215%。

（九）议决通过了《关于Corporation向分行申请之外币偿还外债业务范围的提案》

总动议状况：

决定847,928,929股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9196%；赞成601,600股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0709%；一致通过80,400股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0095%。

中小股份总动议状况：

决定35,608,380股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的98.1207%；赞成601,600股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6577%，一致通过80,400股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.2215%。

（十）议决通过了《关于购买常务董事、常务理事、低阶管理部门责任保险的提案》

总动议状况：

决定847,850,529股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9104%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过169,300股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0199%。

中小股份总动议状况：

决定35,529,980股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的97.9047%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过169,300股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.4665%。

（十一）议决通过了《关于增补Corporation第五届常务理事会非单独常务董事的提案》

总动议状况：

决定847,939,429股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的99.9209%；赞成591,100股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0697%；一致通过80,400股，占总应邀出席本次引人注意大会理论上动议权香港）股份有限公司权据统计的0.0095%。

中小股份总动议状况：

决定35,618,880股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的98.1496%；赞成591,100股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的1.6288%，一致通过80,400股，占总应邀出席全会中小股份所用者香港）股份有限公司权的0.2215%。

三、 单独常务董事述职状况

Corporation单独常务董事邵建华已故、王华已故、王文已故在本次引人注意大会上作了亚太区述职报告。

四、代理人出有的法律条文见解

西安国枫代理人杰尼斯事务所李鲲宇代理人、庞颖代理人应邀出席了本次引人注意大会并出有了法律条文见解书，该法律条文见解书认为：Corporation本次全会的通知和齐集、举行应用程序相符法律条文、行政条文、《引人注意大会准则》等规范性文档及《Corporation章程》的按规定，本次全会的总干事和应邀出席全会部门的申请人以及本次全会的动议应用程序和动议结果均合法理论上。

五、备查文档

（一）西安清新环境系统设计香港）股份有限公司权有限Corporation2021亚太区引人注意大会全会提案；

（二）西安国枫代理人杰尼斯事务所出有的法律条文见解书。

西安清新环境系统设计香港）股份有限公司权有限Corporation常务理事会

二零二二年四月底二十七日

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