新疆天山水泥股份有限公司 2021亚太区股东大会决议公告

poration所亦然作价的99.7535%；拥护为391,900股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.2068%；弃权票为75,200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0397%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

3、2021荣获选财务决算报告和2022荣获选财务预算报告

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,511,279,070股，九成适当决策权的99.9938%；拥护为391,900股，九成适当决策权的0.0052%；弃权票为75,200股，九成适当决策权的0.0010%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为188,995,094股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的99.7535%；拥护为391,900股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.2068%；弃权票为75,200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0397%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

4、2021年荣获选报告及摘要

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,511,279,070股，九成适当决策权的99.9938%；拥护为391,900股，九成适当决策权的0.0052%；弃权票为75,200股，九成适当决策权的0.0010%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为188,995,094股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的99.7535%；拥护为391,900股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.2068%；弃权票为75,200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0397%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

5、2021荣获选利润分配工程建设

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,511,354,070股，九成适当决策权的99.9948%；拥护为391,900股，九成适当决策权的0.0052%；弃权票为200股，九成适当决策权的0.0000%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为189,070,094股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的99.7930%；拥护为391,900股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.2069%；弃权票为200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0001%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

6、关于修订《Corporation章程》的参众两院

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,511,170,639股，九成适当决策权的99.9923%；拥护为575,331股，九成适当决策权的0.0077%；弃权票为200股，九成适当决策权的0.0000%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为188,886,663股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的99.6962%；拥护为575,331股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.3037%；弃权票为200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0001%。

议决结果：该特别议案参众两院已荣获得本次并购Corporation讨论会适当决策权作价据统计的2/3以上通过。

7、关于假移转会计师艺能事务所的参众两院

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,511,354,070股，九成适当决策权的99.9948%；拥护为391,900股，九成适当决策权的0.0052%；弃权票为200股，九成适当决策权的0.0000%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为189,070,094股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的99.7930%；拥护为391,900股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.2069%；弃权票为200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0001%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

8、关于2022荣获选对内赠送给著手的参众两院

该背书适当决策权作价据统计为7,511,746,170 股，经投票决定表决，准许为7,503,111,069股，九成适当决策权的99.8850%；拥护为8,634,901股，九成适当决策权的0.1150%；弃权票为200股，九成适当决策权的0.0000%。

中小并购Corporation投票决定表决状况：准许为180,827,093股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的95.4423%；拥护为8,634,901股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的4.5576%；弃权票为200股，九成会前内阁会议中小并购Corporation所亦然作价的0.0001%。

议决结果：该参众两院荣获本次并购Corporation讨论会通过。

四、听取了《2021荣获选独立董事会面见报告》。

五、作证出具的法律意见

北京市嘉源作证艺能事务所晏国哲作证、柳卓利作证会前本次内阁会议，该所作证认为，本次并购Corporation讨论会的开会和开会流程适用有关法律、法律条文及Corporation章程的法律条文，会前本次并购Corporation讨论会的工作人员和秘书长的年满大多非法行为适当，本次并购Corporation讨论会的投票决定表决流程适用有关法律、法律条文及Corporation章程的法律条文，投票决定表决结果非法行为适当。

六、备查文件

1、伊犁昆仑山花岗石作价有限责任Corporation2021荣获选并购Corporation讨论会议案

2、北京市嘉源作证艺能事务所《关于伊犁昆仑山花岗石作价有限责任Corporation2021年荣获选并购Corporation讨论会的法律意见书》

伊犁昆仑山花岗石作价有限责任Corporation

该委员会

2022年4同月15日

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