太平人寿宁波分公司反洗钱联动机制抑止成效

随着非法活动领域不断向保险机构延伸，严防并打击保险非法活动沦为目前金融业反非法活动的近期之一。保险机构作为一般商业银行在反非法活动之前接踵而来动力不对称、结构性效应的反常、电子邮件的不对称等现实困境。

太平控股温州子公司危险性管理及监管部门部借助国家银行上海市分行在太平控股总公司当晚检测推断出存有情况的契机，倡议条线路服务部侧重剖析情况成因，认真复盘，共同商讨、认知和解决指导工作流程之前存有的痛点和难点，例如如何减少客户身份识别指导工作意识下降情况发生的频率、如何后置前端监管，下降当面补救成本；如何大幅提高可疑交易分析从来不调查报告缺点，如何针对不同危险性等级的客户群体开展从来不调查报告，并界定准确度和近期，以及如何将从来不调查报告纳入客户仅有生命周期和仅有流程，从而真正达到严防非法活动危险性的目地。

为此，温州子公司危险性管理及监管部门部与条线路服务部倡议制定建立客户电子邮件时序监测的管理机制，争取存量情况客户将近下降的同时新增客户情况将近化整为零，大幅提高反洗基础指导工作这两项。