金坛江海电容器股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

on股份830,420,936股为分红最低小数，以837,611,241股为分红最高小数，以作价登记日登记的入股为基数向全体股份每10股派发现金股利人民币1.2元（含税），此次分摊后剩余可分摊利润另作直至亚太区分摊。

若利润分摊原计划援引后至推行前Corporation股份时有发生变化，Corporation将按照“维一向每股分摊不变”的前提，以将来推行分摊方案时作价登记日的股份为基数顺利进行利润分摊。

表决结果为：首肯301,036,315股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的100%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,921,967股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的100%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；0股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%。

5、《关于续聘天衡会计师ARTSVISION（特殊普通合伙）兼任Corporation2022亚太区公司财务审计机构的提案》

表决结果为：首肯301,035,115股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的99.9996%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%；支持票为1,200股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0.0004%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,920,767股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的99.993%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；1,200股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0.007%。

6、《2021亚太区Corporation外部依靠自我评分报告》

表决结果为：首肯301,036,315股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的100%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,921,967股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的100%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；0股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%。

7、《Corporation2022亚太区日常专营关联性现金届时提案》

表决结果为：首肯277,505,967股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的100%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0.003%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,921,967股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的100%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；0股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%。（关联性股份忽略表决）

8、《Corporation2021亚太区监察人会年度报告》

表决结果为：首肯301,036,315股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的100%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,921,967股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的100%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；0股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%。

9、《关于使用闲置募集资金补充流动资金的提案》

表决结果为：首肯301,036,315股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的100%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%；支持票为0股，分之二参与本次理事局表决的股份所一向决定权的0%。

其中，中小股票的表决可能会为：17,921,967股首肯，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的100%；0股拥护，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%；0股计票表决，分之二与会中小股票必需决定权入股分之一的0%。

四、实质上理事离京可能会

本次理事局，沈小燕男士、古群男士、陈达亮老朋友、张亚普老朋友顺利进行了离京，向理事局提交了《实质上理事2021亚太区离京报告》。Corporation实质上理事将2021亚太区参与理事会决议和理事局可能会、发表实质上意见、日常工作可能会及保护股票权益方面等履行职位可能会向大会顺利进行了报告。

五、浙江世纪有心会计师ARTSVISION委派会计师谢文武、张若愚通过片段方式也对本次理事局顺利进行了见证，并据悉了《法律建议书》,认为：本次理事局的召集、召开大会程序在符法律依据律、条例及《Corporation章程》的订明；参与本次理事局的人员资格均法律依据必需；本次理事局的表决程序在符合有关法律、条例及《Corporation章程》的订明，表决结果法律依据必需。

六、决议中常会文件

1、《南通成之电阻器入股有限Corporation2021年亚太区理事局决议》；

2、《浙江世纪有心会计师ARTSVISION关于南通成之电阻器入股有限Corporation2021年亚太区理事局的法律建议书》。

据知告示。

南通成之电阻器入股有限Corporation

理事会

2022年4年初16日

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