新疆八一钢铁股份合资公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

一、审核通过《关于十一届副理事长的议程》

为更进一步不断完善和优化该公司治理形态，该公司管理层新近增副理事长1人，并投参选人选举该公司理事梅温柔友人为该公司第七届管理层副理事长。行政官员与本届管理层行政官员一致。

议程动议结果：同意9参选人，反对0参选人，弃权0参选人。

二、审核通过《关于暂定该公司管理层专门从事理事会理事的议程》

因该公司理事人员的暂定，管理层专门从事理事会理事来作相应调整。调整后专门从事理事会成员如下：

1、 战略性与注资理事会理事：吴彬、肖国栋、梅温柔、马洁、孙新近霞。其中吴彬为主任理事；

2、 背书理事会理事为：梅温柔、陈盈如、马洁。其中马洁为主任理事；

3、 核算理事会理事为：沈东新近、陈盈如、马洁。其中陈盈如为主任理事。

议程动议结果：同意9参选人，反对0参选人，弃权0参选人。

理应暂定。

青海八一生铁持股控股管理层

2022年1同年21日

证券交易代码：600581 证券交易全称：八一生铁 暂定编号：2022-003

青海八一生铁持股控股

十一届副理事长的暂定

本该公司管理层及全体理事保证本暂定主旨不依赖于任何虚假史书、虚假举出或者重大附注，并对其主旨的确实、可信度和无损担负起个别及连带责任。

青海八一生铁持股控股（下述全称“该公司”）于2022年1同年20日开会第七届管理层第十八次代表者大会，代表者大会审核通过了《关于十一届副理事长的议程》。为更进一步不断完善和优化该公司治理形态，该公司管理层新近增副理事长1人，并投参选人选举该公司理事梅温柔友人为该公司第七届管理层副理事长。行政官员与本届管理层行政官员一致。梅温柔友人简历却说参考资料。

理应暂定。

青海八一生铁持股控股

顾 事 会

2022年1同年21日

收纳：简历

梅温柔：男，汉族，1973年出生，中共党员，私立大学学历，副所长。后任八一生铁副经理，八一生铁和平街道厂长、党委党组书记，八一生铁和平街道党组书记、副所长，设备新近闻部副部长，八钢该公司南疆生铁拜城控股经理、党委党组书记，八钢该公司理事长主任，八钢该公司副理事长，中国宝武安监部、能环部、科技创新近部副部长等职责，现任八钢该公司理事长、党委党组书记，八一生铁副理事长、党委党组书记。