广东迪生力汽配股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公报

工程、土石方工程工程、框架结构的工程；大件安装；工程中介、公西路养护；特种工程工程、地基基本工程工程、消防军事设工程程工程、充气防腐保温工程工程、环境保护工程工程、卫星城及道西路电灯工程工程、园林绿化工程工程、建筑物拆毁户外活动、采矿工程工程、石油化工工程工程；古建筑群工程工程、预拌混凝土工程工程、模板脚手架工程工程、机场跑道场道工程工程、民航KAL及机场跑道弱电亦同统工程工程、机场跑道判读助航工程工程、输变电工程工程、河湖整治工程工程、体育场地军事设工程程工程。（行政提出诉讼须经批复的重大项目，经涉及政府部门批复后方可积极参与自营户外活动）

其他关亦同暗示：协议对方被告人与Corporation密切关系不依赖于关联性关亦同。

三、协议主要素材

（一）协议僵持

发包人：福建迪生力名茶极小Corporation

承包人：昆明将兵相源工程工程工程母公司极小Corporation

（二）工程工程概况

工程工程旧名：食品加工技工1-5号铁路工程工程

工程工程地点：东莞市的大龙山街道莲洲聚龙工业园9号

工程工程素材：食品加工技工1、食品加工技工2、食品加工技工3、食品加工技工4、食品加工技工5的桩基工程工程、基本工程工程、建筑与装潢工程工程、防雷工程工程、集中型应急电灯工程工程、排水工程工程、消火栓工程工程、电灯工程工程及中庭管网工程工程等工程工程。按照僵持确认的通过审图合格的愿景内的所有工程工程重大项目和素材工程。

（三）资金来源：自筹资金

（四）协议原计划书

365日历天

（五）签约协议价

本工程工程含税总耗资为：44,992,960.00元总利息

（六）协议届满

协议僵持被告人约定本协议自僵持撕毁、盖章后，于当日届满。

四、协议签署对Corporation的受到影响

食品Corporation主要从事轻工业、食品加工业务，福建省东莞市是农业大市，轻工业森林资源非常丰富，Corporation将透过当地森林资源，按照国际组织级轻工业加工除此以外两处标准工程，本次协议签署有利于促使提高推进食品Corporation食品加工技工1-5号铁路工程工程工程预期，缩减Corporation的自营板块，提高Corporation的综合近年来，保持Corporation持续性自营的联合作战目标，营造一流的一体化轻工业加工两处，透过好当地轻工业的优势。

该协议的遵守才会对Corporation主营业务和自营统一性激发受到影响，才会对Corporation财务及自营精神状态激发不利受到影响,不依赖于受到影响Corporation及全体持股共同利益的精神状态。

五、高风险高亮

协议已就违约和争议等行政提出诉讼进行了原则上，由于协议的督导依赖于一定长周期，在理论上遵守更促使中遇到必预计的或必抗力等因素的受到影响，依赖于可能会引发原计划书推迟，不能按时开工、验收等高风险。

理应告示。

福建迪生力汽配股权极小Corporation负责管理特别委员会

2022年2月初24日

金融机构编码：603335 金融机构通称：迪生力 告示号码：2022-011

福建迪生力汽配股权极小Corporation

关于光大子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation大持股暨关联性买入的告示

本Corporation负责管理特别委员会及全体董事局必需本告示素材不依赖于任何事实纪载、虚假详述或者灾难性略去，并对其素材的确实、可用性和完整性承担个别及连带责任。

重要素材高亮：

● 买入概述：Corporation拥有人控股子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation76%大持股，鉴于Corporation及食品Corporation自营规画和持续性发展联合作战缩减只能，促使冗余森林官僚机构，Corporation成之光大食品Corporation剩24%大持股。Corporation成之与Yi Bao Produce Group Inc.、江门市力峰大持股入股间公司中小企业（极小间公司）、罗洪锡签署大持股所有者进行谈判。其中：成之光大亿宝Corporation拥有人的食品Corporation10%大持股，光大售价为总利息520万元；成之光大力峰入股拥有人的食品Corporation4%大持股，光大售价为总利息208万元；成之光大罗洪锡拥有人的食品Corporation10%大持股，光大售价为总利息520万元。

● 本次买入完成后，Corporation将拥有人食品Corporation100%大持股，食品Corporation成为Corporation控股公司子Corporation，才会导致Corporation并入统计分析仅限于引发更动，才会导致Corporation本期业绩和自营业绩激发灾难性改变。

一、买入概述

（一）买入基本上具体情况

福建迪生力汽配股权极小Corporation（都有通称“Corporation”或“迪生力”）拥有人控股子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation（都有通称“食品Corporation”）76%大持股，鉴于Corporation及食品Corporation自营规画和持续性发展联合作战缩减只能，促使冗余森林官僚机构，Corporation成之光大食品Corporation剩24%大持股。

经食品Corporation各持股协调进行谈判达成明确，Corporation成之与Yi Bao Produce Group Inc.(都有通称“亿宝Corporation”）、江门市力峰大持股入股间公司中小企业（极小间公司）（都有通称“力峰入股”）、罗洪锡签署大持股所有者进行谈判。其中：成之光大亿宝Corporation拥有人的食品Corporation10%大持股，光大售价为总利息520万元；成之光大力峰入股拥有人的食品Corporation4%大持股，光大售价为总利息208万元；成之光大罗洪锡拥有人的食品Corporation10%大持股，光大售价为总利息520万元。

本次买入完成后，Corporation将拥有人食品Corporation100%大持股，食品Corporation成为Corporation控股公司子Corporation，才会导致Corporation并入统计分析仅限于引发更动。

（二）Corporation副总经理秦婉淇被选为力峰入股的督导事务间公司人，根据《深交所股选票交易港交所前提》的原则上，力峰入股为Corporation的关联性方，Corporation与力峰入股本次签署大持股所有者进行谈判的买入连在一起关联性买入。

Corporation与力峰入股在即使如此12个月初内关联性买入具体情况：Corporation于 2021年3月初15日开会第二届负责管理特别委员会第三十四次全体会议，议程通过了《关于子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation签署大持股所有者补充进行谈判的议程》，表示同意将拥有人食品Corporation4%的大持股共总利息200万元合资额，以总利息208万元所有者给力峰入股，力峰入股表示同意按此售价及利息买到上述大持股。

含本次买入在内，Corporation与力峰入股在即使如此12个月初内合计关联性买入利息为416万元。

（三）本次买入不连在一起《港交所Corporation灾难性股东权益重组负责管理办法》原则上的灾难性股东权益重组，买入实施不依赖于灾难性法律障碍。

（四）本次买入仍未曾Corporation第三届负责管理特别委员会第十次全体会议议程通过，该行政提出诉讼在负责管理特别委员会议程权限仅限于内，无需提请持股大会议程。

二、买入各方的基本上具体情况

（一）关联性方参考

1、Corporation旧名：江门市力峰大持股入股间公司中小企业（极小间公司）

2、统一社会借款人编码：91440700MA53JJ7L0N

3、类型：极小间公司中小企业

4、后院：东莞市台城西湖工业区香港）极小公司西路9号住宅楼A1二楼

5、督导事务间公司人：秦婉淇

6、认缴合资额：总利息 212 万元

7、自营仅限于：大持股入股、出版事业入股。(行政提出诉讼须经批复的重大项目，经涉及政府部门批

准后方可积极参与自营户外活动)。

8、创设日前：2019年7月初29日

9、主要间公司人具体情况/关联性关亦同：

■

10、力峰入股与Corporation密切关系在管理权、业务、股东权益、债权债务等总体不依赖于关联性关亦同。

（二）非关联性方参考

1、Yi Bao Produce Group Inc.

（1）Corporation旧名：Yi Bao Produce Group Inc.

（2）据悉人：Gordon Chen

（3）申请人资本：100 万美元

（4）申请人地址：3015 Leonis Blvd. Vernon, CA 90058（澳大利亚）

（5）创设日前：2011 年 6 月初 8 日

（6）自营仅限于：轻工业批发。

（7）大持股结构：Gordon Chen 拥有人 60% 的 大持股，Yan Ru Chen 拥有人 40%的大持股。

2、罗洪锡

罗洪锡，男，中华人民共和国国籍，2002年至今被选为东莞市华宇纸品极小Corporation督导董事局，东莞市华宇纸品极小Corporation主要业务为外包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；2020年4月初至今被选为台山华发商业贸易极小Corporation督导董事局，台山华发商业贸易极小Corporation主要业务为国内商业贸易、产出、的销售：纸制品、日用品、劳保用品等。

三、关联性买入所持的基本上具体情况

（一）买入所持

1、买入所持的旧名：福建迪生力名茶极小Corporation

2、买入大持股暗示：本次成之所有者的股权权属完整，不依赖于按揭、质押及其他任何限制所有者的具体情况，没有人关的提出诉讼、强制督导行政提出诉讼或查封、解冻等法理紧急措施，以及不依赖于妨碍权属转移的其他具体情况。

3、买入类别：买到或者售予股东权益

（二）所持Corporation基本上具体情况

Corporation旧名：福建迪生力名茶极小Corporation

创设日前：2018 年 07 月初 11 日

Corporation类型：极小责任Corporation（外商入股、非独资）

申请人地点：东莞市的大龙山街道公园西路 5 号可拆卸地下之一

据悉人姓名：秦婉淇

申请人资本：总利息5,000万元

主营业务：收购、的销售、网上的销售：食用轻工业、水产品；庄稼种植；轻工业初级加工；食品加工；的销售、孕育出：树苗；平常货物运输仓储（不含险恶甲醛）；休闲送货；平常货物运输运输；国内商业贸易；货物运输或高效率五金（国际组织禁止或关的行政审批的货物运输和高效率五金除外）。（行政提出诉讼须经批复的重大项目，经涉及政府部门批复后方可积极参与自营户外活动。）

（三）所持Corporation持股具体情况

本次买入前大持股比重具体情况：

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本次买入后大持股比重具体情况：

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（四）主要财务数据测试方法（单位：万元/总利息）

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（五）本次买入不关的管理人员安顿、用地租赁等具体情况。

四、本次买入的或许及对Corporation的受到影响

本次光大名茶Corporation大持股是基于Corporation自营规画和持续性发展联合作战只能，Corporation在主营业务相比之下稳定的前提下，加大力度推行食品Corporation继续做强继续做大。为有利于Corporation统一布局特意，本次买入才会对Corporation日常自营激发不利受到影响，有利于港交所Corporation促使冗余森林官僚机构，不符Corporation全面性持续性发展规画。

本次买入完成后，Corporation将拥有人食品Corporation100%大持股，食品Corporation成为Corporation控股公司子Corporation，才会导致Corporation并入统计分析仅限于引发更动，才会导致Corporation本期业绩和自营业绩激发灾难性改变。

五、买入的市价紧急措施及市价依据

截至 2021年12月初31日，所持Corporation净股东权益为总利息4,722.80万元。由于所持Corporation自 2018 年 7 月初 11 日设立以来未曾理论上大型中小企业，经Corporation与所有者方进行谈判，以所持Corporation全面性净值为目前净股东权益为基本，同时考虑食品Corporation重大项目的工程工程预期，最终进行谈判确定所持Corporation全面性净值为总利息 5200万元。本次买入市价兼具零售合理性及言行性。

六、大持股所有者进行谈判的主要素材

Corporation成之与亿宝Corporation、力峰入股及罗洪锡分别就本次买到大持股行政提出诉讼签署《大持股所有者进行谈判》，主要素材如下：

（一）Corporation与亿宝Corporation签署《大持股所有者进行谈判》

所有者方（乙方）：Yi Bao Produce Group Inc.

光大方（卖方）：福建迪生力汽配股权极小Corporation

1、乙方表示同意将拥有人福建迪生力名茶极小Corporation10%的大持股共总利息500万元合资款，现以总利息 520 万元的售价所有者给卖方，卖方表示同意按前述售价光大上述大持股。

（二）Corporation与力峰入股签署《大持股所有者协议之补充进行谈判》

所有者方（乙方）：江门市力峰大持股入股间公司中小企业（极小间公司）

光大方（卖方）：福建迪生力汽配股权极小Corporation

1、乙方表示同意将拥有人福建迪生力名茶极小Corporation4%的大持股共总利息200万元合资款，以总利息 208 万元的售价所有者给卖方，卖方表示同意按前述售价光大上述大持股。

（三）Corporation与罗洪锡签署《大持股进行谈判》

所有者方（乙方）：罗洪锡

光大方（卖方）：福建迪生力汽配股权极小Corporation

1、乙方表示同意将拥有人福建迪生力名茶极小Corporation10%的大持股共总利息500万元合资款，现以总利息 520 万元的售价所有者给卖方，卖方表示同意按前述售价光大上述大持股。

七、本次关联性买入行政提出诉讼遵守的决策程序

1、负责管理特别委员会议程具体情况

Corporation于 2022年2月初24日开会第三届负责管理特别委员会第十次全体会议，议程通过了《关

于光大子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation大持股暨关联性买入的议程》（议程结果：7 选票表示同意，0 选票赞成，0 选票弃权）,不依赖于只能忽视的关联性董事局。根据《深交所股选票交易港交所前提》和《Corporation章程》等涉及原则上，本行政提出诉讼无需提请Corporation持股大会议程。

2、统一董事局事前接纳意见

经核查，本次关联性买入买入市价言行、合理，不依赖于受到影响Corporation及中小持股共同利益的精神状态，不符Corporation联合作战规画及持续性发展只能本次关联性买入不符《Corporation法》、《金融机构法》和《深交所股选票交易港交所前提》等涉及法律、法规的原则上，表示同意将本次关联性买入的议程提请Corporation第三届负责管理特别委员会第十次全体会议议程。

2、统一董事局意见

《关于光大子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation大持股暨关联性买入的议程》在经统一董事局事前书面接纳后提请第三届负责管理特别委员会第十次全体会议议程，负责管理特别委员会全体会议议程程序不符涉及法律法规、《深交所股选票交易港交所前提》及《Corporation章程》的有关原则上。本次关联性买入不符自营规画和持续性发展联合作战缩减只能，才会对Corporation日常自营激发不利受到影响，有利于港交所Corporation提高对食品Corporation的制海权，不符Corporation全面性自营和策略性。买入市价公平、合理、言行，不符全体持股及Corporation全面性共同利益，不依赖于受到影响中小持股共同利益的精神状态，表示同意Corporation本次光大食品Corporation大持股暨关联性买入行政提出诉讼。

3、负责管理特别委员会稽核特别委员会审查意见

本次关联性买入是根据Corporation长期持续性发展联合作战和业务规画这两项的决定，有利于港交所Corporation提高对食品Corporation的制海权，不符Corporation全面性自营和策略性。本次关联性买入不符《Corporation法》、《深交所股选票交易港交所前提》和《Corporation章程》的涉及原则上，本次关联性买入市价亦同按照公平、公正的应当进行谈判确定的，不依赖于受到影响Corporation及全体持股共同利益的精神状态。表示同意将《关于光大子Corporation福建迪生力名茶极小Corporation大持股暨关联性买入的议程》提请负责管理特别委员会议程。

七、高风险高亮

本次买入完成后，食品Corporation将成为Corporation控股公司子Corporation，若未曾来宏观经济、行业持续性发展环境以及食品Corporation的自营精神状态等引发灾难性改变，可能依赖于市场高风险、自营负责管理高风险、行业恶性竞争高风险等潜在高风险。Corporation将混合现有基本，充分发挥自身优势，加强对食品Corporation的内部负责管理，充分关心国际组织和行业紧急措施及市场的改变，强化对各类潜在自营高风险的防范。恕广大入股者请注意入股高风险。

理应告示。

福建迪生力汽配股权极小Corporation负责管理特别委员会

2022年2月初24日

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