大恒科技：大恒新纪元科技股份合资公司关于董事、副董事长辞职的公告

证券编译器：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2022-001

大恒新纪元联发有限美国公司

关于董事会、副董事会长辞退的新闻稿 本美国公司管理该委员会及全体董事会保证本新闻稿内容不存在任何虚假记载、一般性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性应尽个别及连带责任。

大恒新纪元联发有限美国公司（以下简称“美国公司”）管理该委员会于近日寄出董事会赵忆波友人的书面辞退申请。赵忆波友人因参与者或许辞去美国公司第八届管理该委员会董事会、副董事会长职责，同时悉数辞去管理该委员会审计该委员会委员、候选人该委员会委员的职责。辞退后，赵忆波友人仍然担任美国公司的任何职责。

根据《美国公司法》、《美国公司章程》等有关规章，赵忆波友人的辞退自辞退报告送达管理该委员会时废止。赵忆波友人的辞退不曾导致美国公司管理该委员会成员人口数低于法定最低人口数，不会影响美国公司管理该委员会的长时间发挥作用，美国公司管理该委员会将按照有关规章，尽快候选人董事会候选人并提交特别大会审议。

美国公司管理该委员会对赵忆波友人在任内为美国公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

近日新闻稿。

大恒新纪元联发有限美国公司

管理该委员会

二〇二二年一月六日

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