浙江镇洋发展股份有限公司 2022年第一次临时入股大会决议公告

发布时间：2025年09月17日 12:18

本的公司公司董事会会及全体公司董事会应有本公告内容不存在任何虚假史书、误导陈述或者关键遗漏，并对其内容的真实性、可靠性和相容性分担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次大会究竟确有议案程：无

一、大会闭幕和参加情况下

(一)本公司闭幕的时间：2022年4年初15日

(二)本公司闭幕的区域内：杭州省无锡市乐清市无锡石化在经济上技术开发区海天路655号杭州镇洋拓展作价有限的公司207大会室

(三)参加大会的普通股股东和恢复会期权的优先股股东及其亦然有作价情况下：

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(四)会期方式也究竟完全符合《的证券交易》及《的公司章程》的明确规定，大会主亦然情况下等。

本次本公司采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式也，完全符合《中国人民解放军的证券交易》等国家所相关法规条文和《杭州镇洋拓展作价有限的公司章程》的有关明确规定。本次本公司由公司董事会会商议，公司董事会长王时良老友主亦然。

(五)的公司公司董事会、监事和公司董事会会秘书的参加情况下

1、的公司在任公司董事会8人，参加8人，因疫情防疫原因，公司董事会刘心、郑立新、吴建依、包永忠以电话机方式也参加了本次大会；

2、的公司在任监事3人，参加3人，因疫情防疫原因，监事张露、胡真以电话机方式也参加了本次大会；

3、的公司公司董事会长王时良老友（暂由公司董事会会秘书权责）参加了本次大会；的公司其他高级政府机构列席本次大会。

二、议程表决情况下

(一)非产出投票表议案程

1、议程名称：关于第一届公司董事会会公司董事会暂定暨候选人公司董事会的议程

表决结果：通过

会期情况下：

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2、议程名称：关于修订《的公司章程》并办理财税暂定登记的议程

表决结果：通过

会期情况下：

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(二)涉及关键事项，5%以下股东的会期情况下

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(三)关于议程会期的有关情况下说明

1、本次大会议程1对中小对冲进行了单独计票。

2、本次大会议程2为特别议案通过的议程，该议程已获得一致同意股东或股东代表所亦然必要会期权作价数目的2/3以上表决通过。

三、律师事务所亲眼情况下

1、本次本公司亲眼的律师事务所事务所：国浩律师事务所（无锡）事务所

律师事务所：吴海平、郑扬

2、律师事务所亲眼结论意见：

的公司本次本公司的商议、闭幕程序完全符合相关法规、条文、规范性邮件及《的公司章程》的明确规定，参加本次本公司人员的教师资格允许必要，本次本公司会期程序及会期结果均允许必要。

四、备查邮件目录

1、经商议公司董事会和纪录人签署确定并拆下公司董事会会印章的本公司议案；

2、经亲眼的律师事务所事务所主任签署并拆下公章的法规议案；

3、本所要求的其他邮件。

杭州镇洋拓展作价有限的公司

2022年4年初15日