国光电器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议通告

本日本公司及该委员会全体成员意味着发函内容的真实、准确和清晰，没有举例记载、举例陈述或者重大遗漏。

一、重要上会：

1．本次间公司大会无增加、暂定美国国会的可能。

2．本次间公司大会无否决美国国会的可能。

二、全会举行可能

1．全会主委：日本公司该委员会

2．现场全会地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器作价有限日本公司首长楼办公室

3．一致通过手段：现场选举与局域网选举相结合的手段

4．全会举行星期：

现场全会星期：2022年1月20日（星期四）15时00分

局域网选举星期：通过深圳证券交易所私人公司顺利完成局域网选举的星期：2022年1月20日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所网络选举系统选举的星期为2022年1月20日9:15一15:00。

全会的开会讨论、举行相一致《日本公法》、《上市日本公司间公司大会法则》、《投资者上市法则》、《日本公司章程》有关订明。

三、全会的参与可能

参与本次间公司大会的间公司及委托中介21名，所拥有者原则上的作价分之一为141,843,906股，九成日本公司有原则上作价分之一的31.4768%；其中，参与现场全会的间公司及间公司授权的中介合计8名，所拥有者原则上的作价分之一为141,417,745股，九成日本公司有原则上作价分之一的31.3822%；参加局域网选举的间公司合计13名，所拥有者原则上的作价分之一为426,161股，九成日本公司有原则上作价分之一的0.0946%。

本次间公司大会由日本公司该委员会开会讨论，日本公司部分董事、监事、该委员会参事参与本次间公司大会现场全会，因受新型冠状病毒所致的传染病冲击，北京市中伦律师事务所律师以远程预告片参会手段参与了全会，日本公司部分高级管理执法人员列席了本次间公司大会现场全会。

四、美国国会审议和一致通过可能

本次间公司大会以现场和局域网一致通过的手段，审议通过以下美国国会，一致通过结果如下：

1.关于暂定对参股日本公司提供公司财务赞助暨关联交易的选举一致通过

（1）总的一致通过可能

■

（2）中者一致通过可能

■

2.关于改动《日本公司章程》的选举一致通过

（1）总的一致通过可能

■

（2）中者一致通过可能

■

3.关于改动《监事会草案》的选举一致通过

（1）总的一致通过可能

■

（2）中者一致通过可能

■

美国国会1.00为以普通选举一致通过通过的选举一致通过，已得到本次间公司大会与会间公司（有数间公司中介）所拥有者原则上作价分之一的二分之一以上通过。

美国国会 2.00 、3.00 理应间公司大会以都有选举一致通过通过，已得到本次间公司大会与会间公司（有数间公司中介）所拥有者原则上作价分之一的三分之二以上通过。

五、律师出具的立法意见

北京市中伦律师事务所余洪彬、何尔康律师见证了本次间公司大会的举行，出具的立法意见如下：日本公司本次间公司大会开会讨论和举行机制、与会执法人员和主委资格、全会一致通过机制均相一致《日本公法》《间公司大会法则》等立法、法规、规范性文件及《日本公司章程》的订明，一致通过结果合法、有效。

六、本次全会备查文件：

1、参与现场全会间公司单张表；

2、董事签字确认的间公司元月；

3、本次间公司大会立法意见书。

特此发函。

国光电器作价有限日本公司

该委员会

二〇二二年七月二十一日