鹏鼎控股(深圳)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的提示性暂定

大股东《关于 2022本年日常区别交易预估的公报》。区别大股东子公司美港实业有限子公司及集辉国际性有限子公司需对本决议规避决议。

上述决议6、11、12、13皆须以特别决议通过，即由闭幕大股东子公司大会的大股东子公司（包括大股东子公司监护人）所亦然决议权的三分之二以上通过。

决议10独立樊大事候选人的兼任年满和独立性不太可能中国证监会通知审计无异议。

根据《上市子公司大股东子公司大会规则》、《华润上市子公司负责任管理引导第1号一主板上市子公司规范运作》等有关规范，本次大股东子公司大会初审的决议对中小高盛的决议顺利完成除此以外计票，除此以外计票结果将及时公开披露。

三、内阁会议闭幕通知前提

1．通知整整：2022年4月末15日下午9：00-11：00，当日14：30-17：00

2．通知地点：子公司执委会顶楼

3．通知形式：

（1）自然人大股东子公司须亦然大股东子公司账户卡、履历证或其他只能说明其履历的必要证件或验证顺利完成通知；

（2）受自然人大股东子公司交由代理闭幕内阁会议的监护人，须亦然交由人履历证（匿名）、监护人履历证、准许交由书（听闻下文2）、大股东子公司账户卡或其他只能说明其履历的必要证件或验证顺利完成通知；

（3）创设大股东子公司由党委人闭幕内阁会议的，需亦然本人履历证、专营（匿名）、党委人履历须向、大股东子公司账户卡顺利完成通知；由党委人交由的监护人闭幕内阁会议的，需亦然专营（匿名）、党委人履历须向、交由人履历证（匿名）、监护人履历证、准许交由书（听闻下文2）、大股东子公司账户卡或其他只能说明其履历的必要证件或验证通知；

（4）异地大股东子公司可以因特网或电子邮件形式承办通知，本子公司不拒绝接受简讯形式承办通知。

4．联系形式

联系人：马丽梅、韩珍琳

简讯：0755-29081675

电子邮件：0755-33818102

电子邮箱：a-h-m@avaryholding.com

地址：珠海市市宝安区燕罗居民区燕川社区松罗路李伟祥园区厂房A11栋5楼执委会顶楼

5.与会代表大股东子公司及交由监护人食宿及交通费用专一。

四、顺利完成网路表决的具体内容操作工序

在本次大股东子公司大会上，大股东子公司可以通过中国证监会证券市场对和在线表决系统对（地址为）参加表决，网路表决的具体内容操作工序听闻听闻下文1。

五、再行机密文件

1．子公司第二届执委会第十七次内阁会议决议。

六、听闻下文

听闻下文1：参加网路表决的具体内容操作工序

听闻下文2：准许交由书

实为公报

李伟祥大股东（珠海市）入股有限子公司

樊 大事 会

2022年4月末15日

听闻下文1：

参加网路表决的具体内容操作工序

一、网路表决的程序在

1、表决代码：362938

2、表决简称：李伟祥表决

3、填报决议意听闻

本次大股东子公司大会初审的决议皆为非累积表决决议，填报决议意听闻：决定、拥护、弃权票。

4、大股东子公司对总决议顺利完成表决，视为对除累积表决决议大部份的其他所有决议表达相决定听闻。

大股东子公司对总决议与具体内容决议重复表决时，以第一次必要表决不尽相同。如大股东子公司先对具体内容决议表决决议，如此一来对总决议表决决议，则以已表决决议的具体内容决议的决议意听闻不尽相同，其他未决议的决议以总决议的决议意听闻不尽相同；如先对总决议表决决议，如此一来对具体内容决议表决决议，则以总决议的决议意听闻不尽相同。

二、通过中国证监会证券市场对表决的程序在

1、表决整整：2022年4月末18日的交易整整，即9:15-9:25 ，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、大股东子公司可以列入证券子公司交易客户端通过证券市场对表决。

三、通过中国证监会在线表决系统对表决的程序在

1、在线表决系统对开始表决的整整为2022年4月末18日下午9∶15至当日15:00。

2、大股东子公司通过在线表决系统对顺利完成网路表决，需按照《华润高盛网路免费履历认证业务引导（2016年修定）》的规范承办履历认证，取得“中国证监会数字证书”或“中国证监会高盛免费密钥”。具体内容的履历认证工序可列入在线表决系统对规则引导栏目查阅。

3、大股东子公司根据获取的免费密钥或数字证书，可列入在规范整整内通过中国证监会在线表决系统对顺利完成表决。

听闻下文2

李伟祥大股东（珠海市）入股有限子公司

2021年本年大股东子公司大会准许交由书

兹全权交由___________（作人/女士），履历证号码：

代表本计量（本人）闭幕李伟祥大股东（珠海市）入股有限子公司2021年本年大股东子公司大会，代表本计量（本人）对内阁会议初审的各项决议按照本准许交由书的督促行使权力表决（如没有人做出明确督促，交由人有权按照自己的自愿决议），并代为签订本次内阁会议需要签订的特别机密文件，其行使权力决议权的后果皆由本计量（本人）承担。

■

交由人

交由人（匿名或党委人匿名、盖章)：

交由人履历证号码（或创设大股东子公司专营号）：

交由人公司股票账号：

交由人亦然股数量：股

交由日期：年月末日

拥有者

拥有者匿名：

本准许交由的必要期：自本准许交由签订之日至本次大股东子公司大会结束。

准许交由书邮寄或按以上编解码器自制皆必要，计量须加盖计量公章。

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